О результатах проверки

Прокуратурой г. Черногорска по информации Межрегионального управления по СФО ФС по финмониторнгу России проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации преступных доходов. В результате проверки, установлено, что в нарушение закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, индивидуальным предпринимателем Богатыревым В.В., осуществляющим предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества, не проводилась сверка клиентов, чья деятельность связана с операциями с недвижимым имуществом, с перечнем лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму, нерегулярно проводилась работа в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга, сведения о результатах проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, в Росфинмониторинг не направлялись, что является нарушением законодательства в части осуществления внутреннего контроля. В связи с выявленными нарушениями закона, предпринимателю внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено. По постановлению прокурора предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков). Заместитель прокурора города Ю.А. Павлова.