О результатах проверки

Прокуратурой г. Черногорска проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении двух предпринимателей города. В ходе проверки установлено, что предприниматели, занимаясь риэлторской деятельностью, не исполняли требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» о проверке наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, информировании о результатах такой проверки территориальный орган Росфинмониторинга. В целях устранения выявленных нарушений прокурором города в адрес предпринимателей внесены представления, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, устанавливающей ответственность за непредоставление вышеназванных сведений. Материалы проверки направлены в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу для рассмотрения по существу. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города. Помощник прокурора города Ващеулова Е.П.