Меню раздела |
Информационное письмо по вопросам легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
19.06.2019
Информационное письмо по вопросам легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризмаИнформационное письмо по вопросам легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Информирует об обязанностях, установленных законодательством «О противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» · лизинговые компании; · организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; · индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; · операторы по приему платежей; · коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов. ОБЯЗАНЫ: 1. В течение 30 дней с даты государственной регистрации встать на учёт в МРУ Росфинмониторинга по СФО, предоставив карту постановки на учет, утвержденную Приказом Росфинмониторинга от 11.02.2019 № 33 «Об утверждении административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» (зарегистрировано в Минюсте России 5 марта 2019 г. № 53954, начало действия документа 16.03.2019). Образец заполнения карты постановки на учет размещен на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет (www.fedsfm.ru) Раздел Организациям / Постановка на учет. 2. Разработать и утвердить правила внутреннего контроля. Правила внутреннего контроля разрабатываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 667 (в действующей редакции) «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 3. Зарегистрироваться в Личном кабинете на Портале Росфинмониторинга для работы с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Более подробную информацию можно получить в МРУ Росфинмониторинга по СФО: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 67. Отдел надзорной деятельности и правового обеспечения: (383) 220-18-82, 221-74-85, 221-49-21 А также на сайте Росфинмониторинга в сети интернет: www.fedsfm.ru |
ИнформацияНаселение: 77875 человек (01.01.2023)
ул.Советская, д.66 Телефон приемной: (39031) 2-25-72 Факс приемной: (39031) 2-30-27 Адрес электронной почты: adm.ch.22572@r-19.ru
Обращения граждан,
объединений граждан, в т.ч.
юридических лиц
направляются исключительно
через Электронная приемная
Режим работы:
пн - пт 8:00 - 17:00
обед 12:00 - 13:00
сб - вс - выходной
ул.Советская, д.66 Телефон,факс приемной: (39031) 2-33-07 Адрес электронной почты ch.sov.dep@r-19.ru Погода в ЧерногорскеВажные ссылки |