Официальный сайт Администрации города Черногорска - Информационное письмо по вопросам легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!


Меню раздела


Информационное письмо по вопросам легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

19.06.2019

Информационное письмо по вопросам легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Информационное письмо по вопросам легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

 

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу

по Сибирскому Федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по СФО)

Информирует об обязанностях, установленных законодательством «О противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»

·                    лизинговые компании;

·                    организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

·                    индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

·                    операторы по приему платежей;

·                    коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

ОБЯЗАНЫ:                                                                                                     

1.                  В течение 30 дней с даты государственной регистрации встать на учёт в МРУ Росфинмониторинга по СФО, предоставив карту постановки на учет, утвержденную Приказом Росфинмониторинга от 11.02.2019 № 33  «Об утверждении административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» (зарегистрировано в Минюсте России 5 марта 2019 г. № 53954, начало действия документа 16.03.2019).

    Образец заполнения карты постановки на учет размещен на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет (www.fedsfm.ru) Раздел Организациям / Постановка на учет.

2.                  Разработать и утвердить правила внутреннего контроля. Правила внутреннего контроля разрабатываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012             № 667 (в действующей редакции) «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым  организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

3.                  Зарегистрироваться в Личном кабинете на Портале Росфинмониторинга для работы с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

 

Ответственность за нарушение законодательства

о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

установлена статьёй 15.27  Кодекса Российской Федерации  об административных правонарушениях.

Более подробную информацию можно получить в МРУ Росфинмониторинга по СФО:

630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 67.   

Отдел надзорной деятельности и правового обеспечения: 

(383) 220-18-82, 221-74-85, 221-49-21

А также на сайте Росфинмониторинга в сети интернет: www.fedsfm.ru

и в информационно-справочных системах: КонсультантПлюс, Гарант

3.151664124897

Глава города


Белоногов
Василий Васильевич

Информация

Население: 77631 человек (01.01.2022)
Площадь: 118 км2
Часовой пояс: UTC +7
Телефонный код: +7 39031
Почтовый индекс: 655154 
Код региона: 19


Адрес администрации:
ул.Советская,  д.66
Телефон приемной:
(39031) 2-25-72
Факс приемной:
(39031) 2-30-27
Адрес электронной почты:
chernadm@yandex.ru
Обращения граждан,
объединений граждан, в т.ч.
юридических лиц
направляются исключительно
Режим работы:
пн - пт 8:00 - 17:00
обед 12:00 - 13:00
сб - вс - выходной


Адрес Совета депутатов:
ул.Советская, д.66
Телефон,факс приемной:
(39031) 2-33-07
Адрес электронной почты
sov.dep@bk.ru

Погода в Черногорске

Мы в соцсетях