За легализацию имущества и денежных средств, добытых преступным путем предусмотрена ответственность

10.12.2025
В соответствии с положениями статьи 3 Федерального закона от
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» под легализацией понимается придание внешне законного характера владению, использованию или распоряжению денежными средствами либо иным имуществом, добытыми в результате совершения преступления.
Статьи 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
устанавливают ответственность за проведение финансовых операций и
заключение иных сделок в отношении денежных средств или имущества,
полученных в результате преступного деяния, если такие действия направлены на создание видимости их законного происхождения.
Верховный Суд РФ в постановлении Пленума от 07.07.2015 № 32 «О
судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём» разъяснил, что
уголовная ответственность по статьям 174 и 174.1 УК РФ может наступить даже при совершении единственной финансовой операции или сделки с преступно добытым имуществом, если доказано, что целью этих действий было придание ему правомерного вида.
Нередко лица, намеренные скрыть происхождение денежных средств,
предлагают гражданам зарегистрировать на своё имя юридическое лицо, стать номинальными индивидуальными предпринимателями, открыть банковские счета и передать им банковские карты и доступы к ним, обещая материальное вознаграждение.
Такие действия могут привести к уголовной ответственности по статьям 173.1, 173.2 и 187 УК РФ.
Следует учитывать, что помимо уголовной ответственности за операции
с преступными доходами может наступить и гражданско-правовая
ответственность. В соответствии со статьей 169 Гражданского кодекса РФ
сделки, совершённые с заведомо противоправной или аморальной целью,
считаются ничтожными. В установленных законом случаях всё полученное по такой сделке может быть обращено в доход государства, если обе стороны
действовали умышленно.


Количество показов: 262
Дата создания: 10.12.2025 19:43:39
Дата изменения: 10.12.2025 19:43:39