О результатах проверки

Прокуратурой г. Черногорска проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении двух предпринимателей города. В ходе проверки установлено, что названные предприниматели, занимаясь деятельностью по предоставлению посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества, в силу ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки территориальный орган Росфинмониторинга в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 19.03.2014 № 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям». Вместе с тем, указанные требования закона соблюдены не были, в связи с чем прокурором города в отношении предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, устанавливающей ответственность за непредоставление вышеназванных сведений. Материалы проверки направлены в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу для рассмотрения по существу. Помимо изложенного, в целях устранения выявленных нарушений предпринимателям внесены представления. Полное устранение нарушение находится на контроле прокуратуры города. Помощник прокурора города  О.А. Цицилина